Spălarea banilor

2 articol(e) asociate acestui tag

INTERNATIONAL2 august 2026

Capital One dezvăluie motivul închiderii conturilor familiei Trump

Capital One spune, într-un document depus în instanță, că a închis peste 300 de conturi afiliate Trump Organization după luni de verificări de conformitate, respingând acuzațiile că decizia a avut motivații politice.

Roxana Iurașog

INTERNATIONAL29 mai 2026

Lovitură uriașă pentru Cosa Nostra: active de peste 200 milioane euro confiscate

Italia a confiscat active de peste 200 de milioane de euro atribuite lui Matteo Messina Denaro, într-o anchetă privind fonduri ascunse prin offshore.

Roxana Iurașog

WoW Pulse

Cele mai citite

Lovitură uriașă pentru Cosa Nostra: active de peste 200 milioane euro confiscate

Capital One dezvăluie motivul închiderii conturilor familiei Trump

Spălarea banilor

Capital One dezvăluie motivul închiderii conturilor familiei Trump

Lovitură uriașă pentru Cosa Nostra: active de peste 200 milioane euro confiscate

Selecția WOW-Pulse

Capital One dezvăluie motivul închiderii conturilor familiei Trump

Politicǎ

Articole recomandate

Lovitură uriașă pentru Cosa Nostra: active de peste 200 milioane euro confiscate

Orașe din România