Autoritățile italiene au anunțat confiscarea unor active evaluate la peste 200 de milioane de euro și atribuite fostului lider al mafiei siciliene Matteo Messina Denaro. Operațiunea, coordonată de Garda Financiară italiană, a vizat bunuri și interese financiare urmărite în mai multe jurisdicții europene și centre financiare internaționale.
Active de peste 200 de milioane de euro, urmărite în mai multe țări
Potrivit relatărilor despre anchetă, averea ar fi fost construită începând din anii 1980 prin reinvestirea banilor proveniți, în special, din traficul de droguri. Fondurile ar fi fost transferate și ascunse prin companii offshore și investiții internaționale, susțin anchetatorii italieni. (Antena 3)
Printre bunurile vizate în cadrul operațiunii se află:
bani și conturi financiare;
terenuri și proprietăți;
participații în companii;
active deținute prin intermediul unor firme offshore.
Operațiuni și verificări legate de aceste active au fost menționate în Andorra, Gibraltar, Insulele Cayman, Luxemburg, Elveția, Liban, Monaco și Spania. Lista indică amploarea internațională a urmăririi financiare, însă nu înseamnă că toate jurisdicțiile au avut același rol în procedură. (Antena 3)
Confiscare și sechestru: ce măsuri sunt menționate
Relatarea despre operațiune folosește termenul „confiscare” pentru activele evaluate la peste 200 de milioane de euro. În enumerarea bunurilor apar însă și formulări referitoare la bunuri „puse sub sechestru”, o măsură care are, în mod obișnuit, rolul de a împiedica înstrăinarea acestora pe durata procedurilor.
Astfel, valoarea anunțată trebuie asociată cu operațiunea prezentată de autorități, fără ca bunurile menționate să fie confundate automat cu active asupra cărora există deja o decizie definitivă pentru fiecare element în parte. Ancheta a indicat, de asemenea, că suma reprezintă doar o parte din averea atribuită lui Messina Denaro. (Antena 3)
Trei persoane, arestate preventiv în anchetă
Ancheta a dus la arestarea preventivă a trei persoane suspectate că ar fi contribuit la administrarea și ascunderea averii fostului lider mafiot. Acestea sunt prezentate ca suspecți în procedură, nu ca persoane condamnate definitiv.
Relatările publicate nu oferă, în materialul citat, detalii complete despre identitatea celor trei persoane sau despre acuzațiile individuale formulate împotriva lor. Elementul central al dosarului este legătura presupusă dintre acestea și gestionarea unor active atribuite lui Messina Denaro. (Antena 3)
Cine a fost Matteo Messina Denaro
Matteo Messina Denaro a fost considerat ultimul mare lider al mafiei siciliene Cosa Nostra. El a rămas fugar aproape 30 de ani, înainte de a fi capturat în ianuarie 2023.
Anchetatorii l-au identificat după ce au stabilit că urma tratamente medicale la o clinică din Palermo, folosind o identitate falsă. Informația a fost prezentată în contextul operațiunii care a dus la arestarea sa, după decenii în care s-a ascuns de autorități. (Știrile ProTV)
Messina Denaro fusese condamnat în lipsă la închisoare pe viață pentru implicarea în asasinatele judecătorilor antimafia Giovanni Falcone și Paolo Borsellino. De asemenea, el a fost condamnat pentru atentatele cu bombă comise în anii 1990 la Roma, Florența și Milano. (Antena 3)
Fostul lider mafiot a murit în închisoare în 2023, la câteva luni după arestare. Ancheta financiară asupra bunurilor atribuite lui continuă să evidențieze modul în care averile provenite din activități ilegale pot fi dispersate prin proprietăți, companii și conturi din mai multe jurisdicții. (Antena 3)
